公司召開六屆四次董事會會議 |
| 發(fā)布日期：2011-04-29 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司召開六屆四次董事會會議
圖為董事會現(xiàn)場
圖為公司董事長林廣祥在會上作報告
公司六屆四次董事會會議于2011年4月27日在椒江花園山莊花園廳召開。會議應到董事13人，實到董事8人，委托出席2人；公司2名監(jiān)事、高級管理人員、子公司和相關(guān)部門負責人列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由林廣祥董事長主持，審議通過了以下14項議案:
1、《2010年度總經(jīng)理工作報告》；2、《2010年度董事會工作報告（草案）》；3、《2010年度財務決算及2011年度財務預算報告（草案）》；4、《關(guān)于2010年度利潤分配的議案（草案）》；5、《關(guān)于2010年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》；6、《關(guān)于2011年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標的議案》；7、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》；8、《關(guān)于全體員工調(diào)資的議案》；9、《關(guān)于員工療休養(yǎng)的議案》；10、《關(guān)于聘請2011年度會計師事務所的議案》；11、《關(guān)于向黃巖上洋董岙村捐贈的議案》；12、《關(guān)于向新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司捐贈的議案》；13、《關(guān)于向臺州市老年基金會捐贈的議案》；14、《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》。會議還聽取了集團公司下屬房地產(chǎn)子公司2010年度工作情況匯報。
2010年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入97659.1萬元，凈利潤 24939萬元，每股收益 1.155元，創(chuàng)歷史新高。董事會現(xiàn)擬全年共向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0.45元 (含稅)，扣除上半年已預分配的每股0.20元，再每股派發(fā)0.25元。
《2010年度董事會工作報告》、《2010年度財務決算及2011年度財務預算報告》、《關(guān)于2010年度利潤分配的議案》將提交股東大會審議。董事會授權(quán)經(jīng)營班子決定公司2010年度股東大會召開的具體時間，另行公告。
董事辦
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