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 本公司于2024年12月11日在天和大廈25樓會議室召開了2024年第四次臨時股東大會。  

    參加本次大會表決的股數為：176181513股，占公司總股份的比例為：81.57%，占出席會議所有股東所持表決權100%。會議應到董事7人，實到4人。 

大會經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項： 

一、《關于高速明和房產申請延期歸還借款和借款額度的議案》

參加表決的股數為：176181513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權93.87%，反對：10800000股；棄權：0股。

二、《關于部分董事變更的議案》

參加表決的股數為：176181513股，同意：176181513股，占出席會議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                                                   2024年12月11日